(1)明確開戶銀行所在國和地區的相關規定;
(2)確保收支和劃撥符合真實業務需要;
(3)避免即到即轉;
(4)避免大量提現或存現;
(5)避免向自然人賬戶資金轉移;
(6)避免向自然人賬戶結匯;
(7)保留投資和貿易過程中資金往來的相關憑證;
(8)隨時向銀行人士咨詢正確使用賬戶問題。